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ST昌信2宗违法实控人早跑路 主办券商东吴证券失职

时间:2019/9/6 15:16:39  作者:  来源:  浏览:26  评论:0
内容摘要: 9月6日讯 中国证监会网站近日公布的江苏监管局行政监管措施决定书(〔2019〕5号)显示,经查,昌信农贷(股票名称“ST昌信”,831506)3年间虚构放贷业务并形成关联方资金占用累计65笔共计1.90亿元,且对外担保累计16笔共计7730万元,上述事项均未如实对外进行披露,具...
    9月6日讯 中国证监会网站近日公布的江苏监管局行政监管措施决定书(〔2019〕5号)显示,经查,昌信农贷(股票名称“ST昌信”,831506)3年间虚构放贷业务并形成关联方资金占用累计65笔共计1.90亿元,且对外担保累计16笔共计7730万元,上述事项均未如实对外进行披露,具体如下:

  一、昌信农贷虚构放贷业务形成关联方资金占用,未如实披露

  昌信农贷的控股股东苏州汇海东兴集团有限公司(以下简称“汇海东兴”)实际控制苏州汇凯丰田汽车销售服务有限公司(以下简称“汇凯丰田”)、苏州瑞翔汽车有限公司(以下简称“瑞翔汽车”),汇凯丰田、瑞翔汽车与昌信农贷之间构成关联关系。

  2014年,昌信农贷虚构19笔放贷业务,转入汇凯丰田2300万元,转入瑞翔汽车3700万元,形成关联方资金占用6000万元。上述虚假贷款到期后均已结清。2015年,昌信农贷虚构22笔放贷业务,转入汇凯丰田3260万元,转入瑞翔汽车2680万元,形成关联方资金占用5940万元。上述虚假贷款中有15笔到期后结清,尚余1740万元未结清。2016年1月至6月,昌信农贷虚构24笔放贷业务,转入汇凯丰田4210万元,转入瑞翔汽车2800万元,形成关联方资金占用7010万元。上述虚假贷款均未结清。

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